CSC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 
sanotc - 20/04/2009 12:00:00 SA -
- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0103003621 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp ngày 18 tháng 07 năm 2008.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông được lập ngày 18 tháng 04 năm 2009
Đại hội có 88 cổ đông có mặt tham dự (chiếm 74% trên tổng số cổ đông) và 27 cổ đông ủy quyền với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 2.485.769 cổ phiếu, chiếm 99,43% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
QUYẾT NGHỊ
1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD hợp nhất năm 2008, kế hoạch SXKD năm 2009 và phương hướng 05 năm tiếp theo của Công ty mẹ, đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, với một số chỉ tiêu chủ yếu sau :
1.1. Kết quả SXKD hợp nhất năm 2008
- Tổng sản lượng : 247.482.000.000 đồng.
- Tổng doanh thu : 157.834.929.021 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 6.071.723.597 đồng.
- Nộp thuế : 1.832.589.290 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.239.134.307 đồng
- Các khoản trích quỹ theo quy định : 1.358.861.008 đồng.
- Lợi nhuận còn lại : 2.880.273.299 đồng.
1.2. Kết quả SXKD năm 2008 của công ty mẹ :
- Tổng sản lượng : 157.057.000.000 đồng
- Tổng doanh thu : 119.290.681.646 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4.085.554.477 đồng
- Thuế phải nộp : 1.157.108.795 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.928.445.682 đồng
- Các khoản trích quỹ : 1.353.445.682 đồng
- Cổ tức 7%/năm : 1.575.000.000 đồng
1.3. Kế hoạch SXKD năm 2009 của công ty mẹ:
- Tổng sản lượng : 159.127.000.000 đồng.
- Tổng doanh thu : 148.036.000.000 đồng.
- Tổng số CBCNV : 850 người.
- Lợi nhuận trước thuế :5.714.285.000 đồng.
- Các khoản trích nộp nhà nước : 2.714.285.001 đồng
Trong đó : + Thuế TNDN : 1.428.571.250 đồng
+ Các khoản trích quỹ : 1.285.713.751 đồng
- Thu nhập bình quân CNV : 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức dự kiến12 %/ vốn điều lệ : 3.000.000.000 đồng
1.4. Phương hướng 05 năm tiếp theo.
Căn cứ vào tình hình thực tiễn của Công ty cũng như tiềm năng của đất nước nói chung và Ngành Xây dựng nói riêng, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam dự kiến giá trị sản lượng, doanh thu trong 05 năm tới tăng trung bình từ 10% - 15%.
2. Thông qua báo cáo công khai tài chính và phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và các quỹ năm 2008 của công ty mẹ, và kế hoạch ngân sách 2009 của Công ty, đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, với một số nội dung chủ yếu sau :
2.1 Tình hình tài chính năm 2008 của công ty mẹ
- Doanh thu : 119.290.681.646 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 4.085.554.477 đồng.
Phương án phân phối lợi nhuận:
- Thuế TNDN phải nộp : 1.157.108.795 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau thuế : 2.928.445.682 đồng.
+ Trích lập các quỹ : 1.353.445.682 đồng.
+ Cổ tức 7% : 1.575.000.000 đồng.
2.2 Kế hoạch ngân sách năm 2009 :
- Doanh thu : 148.036.000.000 đồng
- Các khoản nộp thuế và trích quỹ : 2.714.285.001 đồng
Trong đó : + Thuế TNDN phải nộp : 1.428.571.250 đồng
+ Trích quỹ dự phòng : 214.285.688 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 642.857.063 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển : 428.571.000 đồng
- Cổ tức 12%/ vốn điều lệ : 3.000.000.000 đồng
3 Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tổng kết của ban lãnh đạo cty và báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2008, đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4 Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát, đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
5 Đại hội thống nhất thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2009 đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6 Đại hội thống nhất thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định về số lượng, phương thức và thời điểm tăng vốn của Công ty năm 2009, đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7 Đại hội thống nhất thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
8 Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS, thông qua kết quả kiểm phiếu và danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ mới, đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
9 Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2009, ngày 18 tháng 04 năm 2009, đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
|
|
|
|