CSC: Nghị quyết đại hội cổ đông 
sanotc - 19/04/2008 12:00:00 SA -
Nghị quyết đại hội cổ đông CTCP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 ngày 19 tháng 04 năm 2008)
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0103003621 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp ngày 30 tháng 07 năm 2007.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông ngày 19 tháng 04 năm 2008.
Đại hội có 65 cổ đông tham dự với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: 1.773.660 cổ phiếu, chiếm 89% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
QUYẾT NGHỊ
1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2008 của Công ty, đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, với một số nội dung chủ yếu sau :
1.1 Kết quả SXKD năm 2007
- Tổng sản lượng : 134.580.000.000 đồng.
- Tổng doanh thu :120.679.953.760 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 4.429.448.016 đồng.
- Các khoản trích nộp nhà nước : 1.240.245.444 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 3.189.202.572 đồng.
- Cổ tức :12 %.
1.2 Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2008 :
- Tổng sản lượng : 140.000.000.000 đồng.
- Tổng doanh thu : 125.000.000.000 đồng.
- Tổng số CBCNV : 600 người.
- Lợi nhuận trước thuế : 5.952.380.952 đồng.
- Các khoản trích nộp nhà nước : 1.666.666.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.285.714.286 đồng
- Thu nhập bình quân CNV : 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Vốn điều lệ : 25.000.000.000 đồng.
- Cổ tức dự kiến : 12 %.
2. Thông qua báo cáo công khai tài chính và phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2007, báo cáo kế hoạch tài chính 2008 của Công ty, đạt.100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, với một số nội dung chủ yếu sau :
2.1 Tình hình tài chính năm 2007 :
- Doanh thu :120.679.953.760 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 4.429.448.016 đồng.
- Tổng chi phí : 116.250.505.744 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 3.189.202.572 đồng.
2.2 Phương án phân phối lợi nhuận:
- Thuế TNDN phải nộp : 1.240.245.444 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau thuế : 3.189.202.572 đồng.
+ Trích quỹ dự phòng tài chính : 956.760.770 đồng.
+ Lợi tức chia cổ phần 12% : 2.100.000.000 đồng.
3 Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4 Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát, đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5 Đại hội thống nhất thông qua phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 20 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng (tăng thêm 5 tỷ đồng) đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Phương án cụ thể như sau :
5.1 Phương án phát hành :
+ Vốn điều lệ hiện tại : 20.000.000.000,đồng.
+ Số lượng cổ phần đang lưu hành : 2.000.000 cổ phần.
+ Loại chứng khoán phát hành : cổ phần phổ thông.
+ Mệnh giá : 10.000 đồng cổ phần
+ Số lượng cổ phần phát hành : 500.000 (Năm trăm ngàn cổ phần)
+ Phương thức phát hành :
* Chào bán cho cổ đông hiện hữu : 240.000 cổ phần, theo tỷ lệ 1: 0,12 (Một cổ phần cũ được quyền mua thêm không phẩy mười hai cổ phần mới).
Nguyên tắc làm tròn : Nguyên tắc chung khi phân phối cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông hiện hữu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
* Chào bán cho cổ đông chiến lược : 260.000 cổ phần .
5.2 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2008.
5.3 Hạn chế chuyển nhượng : Tất cả cổ phần chào bán cho các đối tượng của đợt phát hành không được chuyển nhượng quyền mua.
5.4 Thời gian thực hiện dự kiến : Quý II năm 2008.
5.5 Uỷ quyền cho HĐQT :
- Quyết định giá bán cho tất cả các đối tượng trong phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2008 ;
- Quyết định tiêu chí, danh sách, số lượng phát hành cho các cổ đông chiến lược theo quy định của pháp luật ;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành tăng vốn điều lệ ;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phần không được các cổ đông có quyền đặt mua mua hết và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) trong đợt phát hành ;
- Các nội dung khác có liên quan đến đợt phát hành.
6 Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2008 sau khi hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ, đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
7 Thống nhất thông qua bản Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty theo mẫu của Bộ tài chính ban hành dành cho Công ty Niêm yết (QĐ số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài chính), đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 19 /04 /2008.
8 Thông qua kết quả biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, đạt .100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
9 Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2008, ngày 19 tháng 04 năm 2008, đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
|
|
|
|