CSC: Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2008 
sanotc - 19/04/2008 12:00:00 SA -
Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2008, vào hồi 8h30’ tại Hội trường tầng 1, Khách sạn ASEAN, Số 8 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội , Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 với các nội dung như sau :
1. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội
1.1 Về thành phần tham dự:
- Có khách mời là:
+ Ông : Nguyễn Tuấn Dũng - Phó phòng tư vấn Cty CK Sao Việt
+ Bà : Nguyễn Thu Hoà - Chuyên viên phòng tư vấn Cty CK Sao Việt đến dự Đại hội.
1.2 Về tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:
- Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông do Ông Bùi Ngọc Vanh là trưởng ban và Bà Vũ Thị Hoa là uỷ viên thực hiện có:
Tổng số cổ đông được mời là 91 người, tổng số cổ đông tham dự bao gồm cả cổ đông uỷ quyền là 65 người, đại diện cho 1.773.660 cổ phần (đạt 89% so với số lượng CP đang lưu hành) tham dự đại hội, số cổ đông vắng mặt là 26 người.
Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam:
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam khai mạc lúc 8h30’ ngày 19 tháng 04 năm 2008 là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ.
2. Nội dung làm việc của Đại hội
Ông Đỗ Văn Bình, phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự tham dự Đại hội.
2.1 Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký .
Toàn thể Đại biểu tham dự Đại hội đều thống nhất bầu:
Đoàn Chủ tịch gồm 3 người :
· Ông Đào Ngọc Thanh Chủ tịch
· Ông Đỗ Văn Bình Uỷ viên
· Bà Vũ Thị Luyến Uỷ viên
Ban Thư ký gồm 2 người :
· Bà Trần Thị Hải Yến Trưởng ban
· Bà Vũ Thị Thanh Thuỷ Uỷ viên
2.2 Các báo cáo trình bày trong Đại hội :
a/ Ông Đỗ Văn Bình, đọc Chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết. Đại hội đều biểu quyết 100 % nhất trí thông qua các nội dung được trình bày trong chương trình Đại hội .
b/ Ông Phạm Cao Sơn trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
c/ Ông Đào Ngọc Thanh trình bày Báo cáo quá trình hoạt động SXKD năm 2007 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2008 của Công ty và Hoạt động của HĐQT năm 2007.
d/ Ông Hoàng Việt Hùng đọc Báo cáo tài chính, tỷ lệ chia cổ tức và trích lập các quỹ.
e/ Ông Phạm Cao Sơn trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.
f/ Ông Đào Ngọc Thanh trình bày Báo cáo phương án tăng Vốn điều lệ và kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Trung tâm GDCK Hà Nội của Công ty CP ĐT & XD Thành Nam.
g/ Bà Vũ Thị Luyến tóm tắt nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
=> Đại hội đều biểu quyết 100 % nhất trí thông qua các nội dung trên.
Kết luận của Đoàn chủ tịch về các nội dung trên như sau.
+ Nội dung chính của các Báo cáo là Báo cáo tình hình tài chính năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động đặt ra cho năm 2008;
+ Phương án tăng vốn Điều lệ từ 20 tỷ lên 25 tỷ nhằm mục đích phục vụ lộ trình niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Trung tâm GDCK Hà Nội và đầu tư xây dựng cho các dự án trọng điểm.
3. Nội dung bầu cử của Đại hội:
a/ Bầu cử thành viên Ban kiểm soát.
Tổ bầu cử gồm có:
- Ông Bùi Ngọc Vanh - Tổ trưởng
- Ông Lê Văn Tới - Tổ viên
- Ông Trần Trọng Đại - Tổ viên
- Ông Hoàng Việt Hùng - Tổ viên
- Bà Phạm Thị Hường - Tổ viên
Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát với kết quả như sau:
Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam ra mắt Đại hội.
4. Tổng kết và bế mạc Đại hội
Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam là cơ sở pháp lý để ra nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam.
|
Ông/Bà
|
Số phiếu bầu (phiếu)
|
Tỷ lệ phiếu bầu( %)
|
|
1. Trần Đình Ngọc
|
59
|
95
|
|
2. Trần Thị Hải Yến
|
54
|
87
|
|
3. Vũ Thị Hoa
|
41
|
66 |
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30’ cùng ngày.
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
|
|
|
|